회사 법 및 회사 법의 집행 규정에 따라 이사회는 회사의 사업 실행이 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하고 운영의 적절성을 보장하고 다음과 같이 내부 통제 시스템을 구축하기위한 기본 정책을 확립하기 위해 모니터링해야합니다.

1. 이사 및 직원의 성과가 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하도록하는 시스템

• （1）이사와 직원이 관련 법률 및 규정, 설립 기사를 준수하고 윤리적 관점, 행동 강령, 행동 강령 등을 통해 비즈니스 활동을 수행하는 조직 문화를 확립하기 위해서는 조직 문화를 확립하기 위해.
• （2）규정 준수 프로모션 시스템을 구축하고 규정 준수를 보장하기위한 조치를 논의하고 홍보 할 것입니다.
• （3）이사와 직원이 법률 및 규정 위반 및 내부 규정 위반에 관한 법률 및 규정 또는 기타 중요한 사실을 발견 한 경우 즉시 감사인에게보고하여 이사회에 신속하게보고합니다.
• （4）우리는 규정 준수와 관련된 상담 센터 및 헬프 라인 (타사 조직의 수신)을위한보고 시스템을 설립하고, 내부 고발자 시스템의 사용을 홍보하며, 법률, 규정 또는 행동 강령을 위반할 수있는 사실을 신속하게 감지하기 위해 노력할 것입니다.
• （5）관리에 심각한 영향을 미치는 사례의 원인에 대한 조사, 재발을 방지하기위한 조치 공식 및 정보 공개는 요약 결과를 바탕으로 이사회에 재발을 방지하기위한 조치를보고 할 것입니다. 준수 부서는 재발을 방지하기위한 조치 구현과 같은 활동을 지원합니다. 또한 Zennoh Group의 회원으로서 동시 프로젝트 검사를 수행하고 확인하기 위해 노력할 것입니다. 이 검증은 내부 제어의 모니터링으로 수행됩니다.
• （6）우리는 시민 사회의 질서와 안전에 위협을주는 반 사회적 세력과의 관계를 차단하고 경찰과 같은 외부 전문 기관과 긴밀히 협력하여 이러한 반 사회적 세력에 대한 확고한 태도로 대응할 것입니다.
• （7）비즈니스에서 배운 상장 회사 등의 중요한 미공개 사실을 적절하게 관리합니다.

2. 이사 직무 실행과 관련된 정보의 저장 및 관리 시스템

• （1）이사 및 직원의 의무와 관련된 모든 문서, 보고서 등은 법률 및 규정 및 "문서 관리 규칙"에 따라 적절하게 작성, 저장 및 관리됩니다.
• （2）문서 관리 부서 (공식)는 주주 회의 회의록 및 이사회 회의 분과 같은 이사의 업무 실행에 필요한 문서를 저장하고 관리하여 이사 및 감사인이 항상이를 볼 수 있도록합니다.
• （3）정보 관리 부서 (공식)는 법률 및 규정, "개인 정보 보호 정책 및 규정"에 따라 개인 정보를 엄격하게 관리해야합니다.

3. 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조

• （1）위험 반응 관련 규정을 효과적이고 포괄적으로 설정, 수정 및 폐지합니다.
• （2）우리는 위험 사례가 가능한 한 많이 발생하는 것을 방지하고, 대책을 미리 만들고, 위험을 이해하고 관리하기 위해 노력할 것입니다.

4. 이사의 의무가 효율적으로 수행되도록하는 시스템

• （1）결의 및보고 문제는 "이사회 규정"에 명시 될 것입니다. 또한 효율적인 운영 운영을 보장하기 위해 "임무 및 당국"이 설립 될 것입니다.
• （2）이사회는 최소한 3 개월마다 개최되며 유연한 결정을 내리는 데 필요한 경우에도 특별한 기준으로 개최됩니다.
• （3）이사는 이사회에 최소한 3 개월에 한 번씩 자신의 직무 수행에 대해보고합니다.
• （4）이사회는 중기 관리 계획과 연간 계획을 결정하고 실행 상태를 감독합니다.

5. Zennoh Group (검증 토토 사이트rporate Group)의 운영의 적절성을 보장하는 시스템

우리는 법률 및 규정에 따라 Zennoh와 Zennoh 그룹 회사 간의 거래를 수행 할뿐만 아니라 Zennoh 그룹이 적절하게 운영되도록하기 위해 다음 조치를 취합니다.

• （1）위기가 발생한 경우 모회사에 연락 할 수있는 시스템 개발.
• （2）스캔들 등을 예방하기위한 직원 교육 및 교육 구현
• （3）정기적으로 모회사에 재무 상태 등록 등을 등록합니다.
• （4）모회사 등의 감사 및 조사 수락

6. 감사인의 보조 직원과 관련된 문제 및 이사로부터 직원의 독립성과 관련된 문제

• （1）감사인의 감사의 효과를 높이고 감사 업무의 원활한 실행을 보장하기 위해 감사관의 요청에 따라 직무를 수행하는 데 도움을주기 위해 직원이 설립 될 것입니다.
• （2）해당 직원의 인적 자원 평가, 양도, 징계 조치 등은 감사인의 승인으로 처리됩니다.

7. 이사 및 직원의 감사인에게보고하는 시스템 및 보고서를 작성한 사람이 보고서의 결과로 불리하게 취급되지 않도록하는 시스템

• （1）감사관의 역할을 이사 및 직원에게 명확하게 전달하고 필요한 경우 직접보고하고 상담 할 수 있음을 분명히합니다.
• （2）이사 또는 직원이 감사인에게보고하는 경우, 콘텐츠에 관계없이 자신이 불리하게 대우받지 않을 것이라는 것이 공개 될 것입니다.
• （3）이사 및 직원은 감사 및 감독 이사회 구성원의 요청에 따라 직무 상태 및 기타 문제에 대해 수시로보고합니다.
• （4）내부 문서를 제출하라는 요청을받는 부서와 감사인이 조회하도록 요청받는 중요한 승인 문서가 즉시 제출됩니다.

8. 감사 의무 실행에 발생하는 비용에 관한 문제

• （1）우리는 요청이 부적절하지 않은 한 감사관으로서 우리의 의무를 집행하는 데 필요한 것으로 간주되는 비용에 즉시 응답 할 것입니다.
• （2）감사관이 응급 또는 임시 방식으로 지출 한 비용에 대해서는 사실 후 상환 요청에 응답합니다.
• （3）감사인은 외부 전문가와 독립적으로 계약을 맺고 감사 작업에 관한 조언을받을 수 있습니다.

9. 기업 감사인의 감사가 효과적으로 수행되도록하는 시스템

• （1）이사회에 참석하는 것 외에도 감사인은 필요하다고 간주되는 중요한 회의에 참석하고 의견을 표명 할 것입니다.
• （2）감사관은 언제든지 회계 시스템과 같은 내부 정보 시스템에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
• （3）CEO는 내부 고발자 시스템의 운영 상태 인 "검증 토토 사이트mpliance Helpline"에 대해 정기적으로 감사인에게보고합니다. 또한 이사와 직원이 법률 및 규정을 위반하고 다양한 규정을 준수한다는 사실이 있다고 생각하거나 다른 비상 보고서가 필요한 경우 즉시 감사인에게보고합니다.
• （4）CEO는 정기적으로 의견을 교환하고 감사인의 요청에 응답합니다.

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